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ACTA Y ESTATUTOS ASOCIACIÓN DE ÉTICA EMPRESARIAL Y ORGANIZACIONAL

En Santiago de Chile, 06 de Agosto de 2019 siendo las 10:00 horas se lleva a efecto una asamblea en el Hotel Hyatt Centric, ubicado en Enrique Foster N°30, Comuna de Las Condes , con la asistencia de las personas que se individualizan y firman al final de la presente acta, quienes manifiestan que se han reunido con el objeto de adoptar los acuerdos necesarios para constituir una Asociación de Derecho Privado, sin fin de lucro, denominada "ASOCIACIÓN DE ÉTICA EMPRESARIAL Y ORGANIZACIONAL DE CHILE”, en adelante indistintamente ““la Asociación””. Preside la reunión don Javier Pinto Garay y actúa como Secretario don Andrés Ossandon Buljevic. Después de un amplio debate, los asistentes acuerdan por unanimidad constituir la referida Asociación, adoptándose, además, los siguientes acuerdos:


PRIMERO: Aprobar los Estatutos por los cuales se regirá “la Asociación”, los que son leídos en presencia de los asistentes y cuyo texto fiel se transcribe a continuación:


TÍTULO I

Del nombre, domicilio, objeto, duración y finalidades

Artículo Primero: Constitúyase una Asociación de Derecho Privado, sin fin de lucro, que se denominará “ASOCIACIÓN DE ÉTICA EMPRESARIAL Y ORGANIZACIONAL DE CHILE”, en adelante “la Asociación”. Pudiendo usar como nombre de fantasía: “Asociación ADE” o “ADE”, indistintamente. “la Asociación” se regirá por las normas del Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, por las disposiciones contenidas en la Ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, o por la disposición legal que la reemplace, y por los presentes Estatutos.

Artículo Segundo: El domicilio de “la Asociación” será la Comuna de Las Condes, Provincia de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de poder desarrollar sus actividades en otros puntos del país o en el extranjero.

Artículo Tercero: “la Asociación” no persigue ni se propone fines sindicales o de lucro, ni aquellos de entidades que deban regirse por un estatuto legal propio. Estará prohibida toda acción de carácter político partidista o religiosa.

Artículo Cuarto: “la Asociación” tendrá por finalidad u objeto:

Promover encuentros y diálogos colaborativos para el estudio y práctica de la ética en organizaciones y empresas y ser un espacio de sensibilización y difusión en el ámbito público de buenas prácticas empresariales, con el fin de aportar visiones fundadas sobre estos temas y contribuir así al desarrollo de una cultura ética en el país; ya sea:

a) Vinculando al mundo académico y de la investigación con consultores y profesionales de la Ética Empresarial, para facilitar la transferencia de conocimiento entre la academia, la consultoría y la empresa.

b) Promoviendo la inserción de Chile en las redes internacionales de estudio, práctica y difusión de la Ética Empresarial.

c) Recogiendo desde las organizaciones y empresas los problemas, inquietudes y aportes que sirvan para ampliar el conocimiento y práctica de la Ética Empresarial.

d) Constituyéndose en un ámbito de colaboración con instituciones públicas y privadas que tengan injerencia en la elaboración de políticas públicas relacionas con la ética en la empresa, el mercado y la economía., y

e) Promover el trabajo colaborativo orientado a la publicación académica y de difusión, por si misma o a través de terceros

“La Asociación” podrá realizar actividades económicas que se relacionen con sus fines; asimismo, podrá invertir sus recursos de la manera que decidan sus órganos de administración.

Las rentas que perciba de esas actividades sólo deberán destinarse a los fines de “la Asociación” definidos más adelante o a incrementar su patrimonio.

“la Asociación” podrá ser sujeto de donaciones y gozar de las exenciones y franquicias tributarias que la legislación vigente permita.

Artículo Quinto: La duración de “la Asociación” será indefinida y el número de sus socios, ilimitado.


TÍTULO II

De los miembros

Artículo Sexto: Podrá ser miembro de “la Asociación” toda persona natural sin limitación alguna de sexo, nacionalidad o condición. El único requisito será el de ser académico o investigador adscrito a una Universidad, Centro de Estudios, otras Instituciones de Formación Técnicas y/ o Educacional o bien demostrar vinculación profesional relacionada con la práctica y/o la difusión de la ética en la actividad organizacional tanto económica, social y/o medio ambiental.

Artículo Séptimo: Habrá dos clases de miembros: activos y honorarios.

1. Miembro Activo es la persona natural (mayor de 18 años) que tiene la plenitud de los derechos y obligaciones que se establecen en estos Estatutos.

2. Miembro Honorario es la persona natural que, por su actuación destacada al servicio de los intereses de “la Asociación” o de los objetivos que ella persigue, haya obtenido esa distinción, en virtud de un acuerdo de la Asamblea General, aceptada por el interesado. Él no tendrá obligación alguna para con “la Asociación” y sólo tendrá derecho a voz en las Asambleas Generales, a ser informado periódicamente de la marcha de “la Asociación” y a asistir a los actos públicos de ella.

Artículo Octavo: La calidad de socio activo se adquiere:

1. Por suscripción del acta de constitución de “la Asociación”, o

2. Por la aceptación del Directorio, por los dos tercios de sus miembros, de la solicitud de ingreso patrocinada por otros dos socios, en la cual se manifieste plena conformidad con los fines de “la Asociación”, y se comprometa el solicitante a cumplir fielmente los Estatutos, los reglamentos y los acuerdos del Directorio y de la Asamblea General.

Artículo Noveno: Los socios activos tienen las siguientes obligaciones:

a) Asistir a las reuniones a que fueren convocados de acuerdo con sus Estatutos;

b) Servir con eficiencia y dedicación los cargos para los cuales sean designados y las tareas que se le encomienden;

c) Cumplir fiel y oportunamente las obligaciones pecuniarias para con “la Asociación”;

d) Cumplir las disposiciones de los Estatutos y reglamentos de “la Asociación” y acatar los acuerdos del Directorio y de las Asambleas Generales.

Artículo Décimo: Los socios activos tienen los siguientes derechos y atribuciones:

a) Acceso a todos los beneficios que “la Asociación” haya establecido para sus socios tales como la vinculación con sociedades y asociaciones internacionales orientadas a la formación y difusión de la ética empresarial y económica.

b) La participación en la creación de espacios de colaboración entre académicos y empresarios u organizaciones empresariales.

c) La promoción, participación y desarrollo de seminarios focalizados.

d) La entrega y acceso a información relevante en materia de formación y educación en ética empresarial y económica.

e) La participación en el establecimiento de mesas de trabajo, para la elaboración de propuestas al mundo empresarial, académico, gremial y/o público.

f) La promoción de relaciones de colaboración para el desarrollo de investigaciones académicas.

g) Participar con derecho a voz y voto en las Asambleas Generales, sean ordinarios o extraordinarias.

h) Elegir y ser elegidos para servir los cargos directivos de “la Asociación”;

i) Pedir información acerca de las cuentas de “la Asociación”, así como de sus actividades o programas;

j) Presentar cualquier proyecto o proposición al estudio del Directorio, el que decidirá su rechazo o inclusión en la Tabla de una Asamblea General Ordinaria. Si el proyecto fuera patrocinado por el 10% o más de los socios y presentado con, a lo menos, 30 días de anticipación a la celebración de la Asamblea General, deberá ser tratado en ésta, a menos que la materia sea de aquellas estipuladas en el artículo décimo sexto de estos Estatutos, en cuyo caso deberá citarse para una Asamblea General Extraordinaria a celebrarse dentro del plazo de 20 días contados desde la presentación hecha al Directorio.

Artículo Décimo Primero: La calidad de socio activo se pierde por fallecimiento, por renuncia escrita presentada al Directorio, o por expulsión decretada en conformidad al artículo décimo segundo letra d), de estos Estatutos. Tratándose de miembros honorarios, se pierde la calidad de tal, por fallecimiento, acuerdo de la Asamblea General, adoptado por motivos graves y fundados, y por renuncia escrita presentada al Directorio.

Artículo Décimo Segundo: La Comisión de Ética de que trata el Título VIII de estos Estatutos, previa investigación de los hechos efectuada por el Instructor podrá, sancionar a los socios con medidas disciplinarias que se señalan más adelante. La investigación de los hechos se encargará a un instructor, que será una persona integrante (socio) de “la Asociación”, no comprometido directa ni indirectamente en el hecho que se investiga, quien será designado por el Directorio. La Comisión de Ética podrá aplicar las siguientes medidas disciplinarias:

a) Amonestación Verbal

b) Amonestación por escrito

c) Suspensión:

1) Hasta por tres meses de todos los derechos de “la Asociación”, por incumplimiento de las obligaciones prescritas en el artículo noveno.

2) Transitoriamente, por atraso superior a 90 días en el cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias para con “la Asociación”, suspensión que cesará de inmediato al cumplirse la obligación morosa.

3) Tratándose de inasistencias a reuniones se aplicará la suspensión por tres o más inasistencias injustificadas, dentro del año calendario. Durante la suspensión, el miembro afectado no podrá hacer uso de ninguno de los derechos, salvo que la Comisión de Ética haya determinado derechos específicos respecto de los cuales queda suspendido.

d) Expulsión basada en las siguientes causales:

1) Incumplimiento de las obligaciones pecuniarias para con “la Asociación” durante seis meses consecutivos, sea por cuotas ordinarias o extraordinarias.

2) Causar grave daño de palabra, por escrito o con obras a los intereses de “la Asociación”. El daño debe haber sido comprobado por medios incuestionables.

3) Haber sufrido tres suspensiones en sus derechos, por alguna de las causales establecidas en la letra c) de este artículo, en un periodo de dos años contados desde la primera suspensión.

4) Por haber sido condenado por la Justicia por faltas, crímenes, o simples delitos que atenten contra los principios que profesa “la Asociación”.

Las medidas disciplinarias, entre ellas la expulsión, la resolverá la Comisión de Ética, previa investigación encargada al Instructor, ante quien el socio tendrá derecho a ser oído, presentar sus descargos y defenderse de la acusación que se formule en su contra. La investigación se iniciará citando personalmente al socio. Una vez terminada la investigación, el Instructor elevará los antecedentes a la Comisión de Ética para que dicte fallo, proponiendo la aplicación de una medida disciplinaria prevista en los Estatutos o la absolución. La Comisión de Ética deberá fallar dentro del plazo de treinta días, sin perjuicio de que pueda ampliarse el plazo, en el caso que deba solicitarse nuevas pruebas. La resolución de la Comisión de Ética deberá notificarse al socio mediante carta certificada dirigida al domicilio que el socio haya indicado al hacerse parte en la investigación, o al que tenga registrado en “la Asociación” si no comparece. La notificación se entenderá practicada al quinto día hábil después de entregada la carta en la oficina de Correos. De la expulsión se podrá pedir reconsideración ante la misma Comisión de Ética, apelando en subsidio ante una Asamblea General Extraordinaria, dentro del plazo de treinta días hábiles, contados desde la respectiva notificación. La Asamblea General Extraordinaria será citada especialmente para este efecto, la cual resolverá en definitiva la aplicación de la medida disciplinaria. Si el socio no apela, la expulsión aplicada por la Comisión de Ética deberá ser ratificada también por la Asamblea General. Quien fuere excluido de “la Asociación” sólo podrá ser readmitido después de un año contado desde la expulsión, previa aceptación del Directorio, que deberá ser ratificada por la Asamblea General más próxima que se celebre con posterioridad a dicha aceptación.

Artículo Décimo Tercero:

El Directorio deberá pronunciarse sobre las solicitudes de ingreso, en la primera sesión que celebre después de ser presentadas éstas. En ningún caso podrán transcurrir más de 30 días desde la fecha de la representación, sin que el Directorio conozca de ellas y resuelva. Transcurrido el plazo, la solicitud se entenderá aceptada. Las solicitudes de ingreso presentadas con 10 días de anticipación a la fecha de celebración de una Asamblea General en que deban realizarse elecciones deberán ser conocidas por el Directorio antes de dicha Asamblea.

Las renuncias, en cambio, no necesitan la aprobación de la Asamblea o el Directorio. Para que las renuncias sean válidas, basta que se cumplan los requisitos formales, esto es: deben constar por escrito y la firma debe ser ratificada ante el secretario del Directorio, o venir autorizada por Notario Público. El Socio que, por cualquier causa dejare de pertenecer a “la Asociación”, deberá cumplir con las obligaciones pecuniarias que hubiere contraído con ella, hasta la fecha que pierda la calidad de socio.


TÍTULO III

De las Asambleas Generales

Artículo Décimo Cuarto:

La Asamblea General es el órgano colectivo principal de “la Asociación” e integra al conjunto de sus socios. Sus acuerdos obligan a los socios presentes y ausentes, siempre que tales acuerdos se hubieren tomado en la forma establecida por estos Estatutos y no fueren contrarios a las Leyes y reglamentos. Habrá Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias. La Asamblea se reunirá ordinariamente una vez al año y extraordinariamente cuando lo exijan las necesidades de “la Asociación”. En el Primer Cuatrimestre de cada año se celebrará la Asamblea General Ordinaria, en la cual el Directorio presentará el Balance, Inventario y Memoria del ejercicio anterior y se procederá a las elecciones determinadas por estos Estatutos, cuando corresponda. El Directorio, con acuerdo de la Asamblea, podrá establecer que el acto eleccionario se celebre en otro día, hora y lugar, que no podrá exceder en 90 días a la fecha original, cuando razones de conveniencia institucional así lo indiquen. En dicho caso, se cumplirá con lo dispuesto en el artículo Décimo Séptimo de estos Estatutos. En la Asamblea General Ordinaria se fijará la cuota ordinaria y de incorporación, conforme a lo señalado en el artículo cuadragésimo tercero de estos Estatutos. En la Asamblea General Ordinaria podrá tratarse cualquier asunto relacionado con los intereses de “la Asociación”, a excepción de los que correspondan exclusivamente a las Asambleas Generales Extraordinarias. Si, por cualquier causa, no se celebrare una Asamblea General Ordinaria en el tiempo estipulado, el Directorio deberá convocar a una nueva Asamblea dentro del plazo de 90 días y la Asamblea que se celebre tendrá, en todo caso, el carácter de Asamblea General Ordinaria.

Artículo Décimo Quinto:

Las Asambleas Generales Extraordinarias se celebrarán cada vez que el Directorio acuerde convocarlas o cada vez que lo soliciten al Presidente del Directorio, por escrito, a lo menos un tercio de los socios activos, indicando el objeto de la reunión. En las Asambleas Generales Extraordinarias se fijará la cuota extraordinaria conforme lo señalado en el artículo Cuadragésimo Cuarto de estos Estatutos. En las Asambleas Generales Extraordinarias únicamente podrán tratarse las materias indicadas en la convocatoria; cualquier acuerdo que se adopte sobre otras materias será nulo y de ningún valor.

Artículo Décimo Sexto:

Corresponde exclusivamente a la Asamblea General Extraordinaria tratar las siguientes materias:

a) De la reforma de los Estatutos de “la Asociación” y la aprobación de sus reglamentos;

b) De la disolución de “la Asociación”;

c) De la fusión con otra asociación;

d) De las reclamaciones en contra de los directores, de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas y de la Comisión de Ética, para hacer efectiva la responsabilidad que les corresponda, por transgresión grave a la Ley, a los Estatutos o al reglamento, mediante la suspensión o la destitución, si los cargos fueran comprobados; sin perjuicio de las acciones civiles y criminales que “la Asociación” tenga derecho a entablarles;

e) De la asociación de la “la Asociación” con otras instituciones similares;

f) De la compra, venta, hipoteca, permuta, cesión y transferencia de bienes raíces, de la constitución de servidumbres y prohibiciones de gravar y enajenar y del arrendamiento de inmuebles por un plazo superior a tres años.

Los acuerdos a que se refieren las letras a), b), c), e) y f) deberán acordarse por el voto favorable de 2/3 de los socios que asistan a las respectivas asambleas y deberán reducirse a escritura pública que suscribirá el Presidente en representación de “la Asociación”, sin perjuicio de que en un caso determinado, la Asamblea General Extraordinaria pueda otorgar poder especial para este efecto, a otra u otras personas.

Artículo Décimo Séptimo:

Las citaciones a las Asambleas Generales se harán por medio de un aviso que deberá publicarse por una vez, con 5 días de anticipación a lo menos y con no más de 20 al día fijado para la Asamblea, en un diario de circulación nacional. En dicha publicación se indicará el día, lugar, hora y objeto de la reunión.

La citación deberá despacharse por el Secretario, en conformidad a lo dispuesto en el artículo trigésimo tercero, letra b). En el evento que el Secretario no despachare las citaciones a Asambleas Generales, lo podrá hacer, en su defecto, la mayoría absoluta de los directores o el 10% de los socios activos.

Asimismo, se enviará carta o circular al domicilio que los socios tengan registrado en “la Asociación”, con a lo menos 5 días de anticipación y no más de 30 al día de la Asamblea. El extravío de la carta de citación, a que se refiere el inciso anterior, no afectará la validez de la Asamblea. De igual forma y como mecanismo complementario la notificación se podrá realizar al correo electrónico que los socios hayan registrado.

Artículo Décimo Octavo:

Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias se entenderán legalmente instaladas y constituidas en primera citación si a ellas concurriere, a lo menos, la mitad más uno de los socios activos y en segunda citación con los socios activos presentes. Entre la primera y segunda citación deberá mediar a lo menos 30 minutos.

Los acuerdos en las Asambleas Generales se adoptarán por la mayoría absoluta de los socios asistentes, salvo en los casos en que la Ley o los Estatutos hayan fijado una mayoría especial.

Artículo Décimo Noveno:

Cada socio activo tendrá derecho a un voto, pudiendo delegarlo en otro mediante una carta poder simple.

Cada socio, además de hacer uso de su derecho a voto, sólo podrá representar a un máximo de cinco socios activos. Los poderes serán calificados por el Secretario del Directorio.

Artículo Vigésimo:

De las deliberaciones y acuerdos adoptados en las Asambleas Generales se dejará constancia en un libro especial de Actas o Registro que asegure la fidelidad de las mismas, el que será llevado por el Secretario. Estas Actas serán un extracto de lo ocurrido en la reunión y serán firmadas por el Presidente, por el Secretario o por quienes hagan sus veces, y además por tres socios activos asistentes, designados en la misma Asamblea para este efecto.

En dichas Actas podrán los asistentes estampar las reclamaciones que estimen convenientes a sus derechos, por posibles vicios de procedimiento o relativos a la citación, constitución y funcionamiento de la Asamblea.

Por otra parte, “la Asociación” deberá mantener permanentemente actualizados registros de sus asociados, directores y demás autoridades que prevean los Estatutos.

Artículo Vigésimo Primero:

Las Asambleas Generales serán presididas por el Presidente de “la Asociación” y actuará como Secretario el que lo sea del Directorio, o las personas que hagan sus veces. Si faltare el Presidente, presidirá la Asamblea el Vicepresidente, un Director u otra persona que la propia Asamblea designe para ese efecto.


TÍTULO IV

Del Directorio

Artículo Vigésimo Segundo: La “la Asociación” será dirigida y administrada por un Directorio de 5 miembros, entre quienes se elegirá un Presidente, un vicepresidente, un Secretario y un Tesorero. Los Directores durarán 3 años en sus funciones pudiendo sus miembros ser reelegidos hasta por dos períodos consecutivos.

Los directores ejercerán su cargo gratuitamente, pero tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos, autorizados por el directorio, que justificaren haber efectuado en el ejercicio de su función.

Artículo Vigésimo Tercero: El Directorio, la Comisión Revisora de Cuentas, la Comisión de Ética y la Comisión de Elecciones se elegirán en Asamblea General Ordinaria, de acuerdo a las siguientes normas:

1. Las elecciones del Directorio se realizarán cada 3 años.

2. Las Elecciones de la Comisión Revisora de Cuentas, la Comisión de Ética y la Comisión de Elecciones cada 4 años.

3. Cada socio sufragará en forma libre y secreta en un solo acto, teniendo derecho a marcar tantas preferencias como candidatos haya por elegir, no pudiendo acumular preferencias en un candidato, ni repetir un nombre.

4. Se proclamarán elegidos los candidatos que en la elección resulten con el mayor número de votos hasta completar los miembros del Directorio, de la Comisión Revisora de Cuentas y la Comisión de Ética, que corresponda elegir.

5. Es incompatible el cargo de Director con el de miembro de la Comisión Revisora de Cuentas y de la Comisión de Ética.

6. No completándose el número necesario de Directores, de miembros de la Comisión Revisora de Cuentas o de la Comisión de Ética, se procederá a efectuar tantas elecciones como sea necesario.

7. Existiendo empate entre dos o más candidatos que ocupen el último lugar entre las más altas mayorías respectivas, se repetirá la votación entre ellos y, si subsiste el empate, se recurrirá para dirimirlo por sorteo. El recuento de votos será público.

8. Habrá una Comisión de Elecciones, designada por votación por la Asamblea, previo a realizar la votación respectiva, integrada por tres socios que no sean candidatos, debiéndose elegir entre ellos un Presidente, quien dirimirá los empates que en ella puedan producirse. Dicha Comisión se constituirá en la Asamblea General en que corresponda celebrar las elecciones y se elegirá por votación. Esta comisión llevará adelante el proceso eleccionario respectivo, realizará la contabilidad de los votos y emitirá un acta firmada con todos sus miembros de los resultados de la votación. Asimismo, resolverá por votación interna de sus miembros, dando cuenta de los resultados de la elección. Asimismo, conocerá y resolverá en un plazo máximo de 5 días, de las eventuales reclamaciones o problemas que se presenten en los procesos eleccionarios

9. El Directorio elegido deberá asumir de inmediato sus funciones, sin perjuicio de las rendiciones de cuentas y la entrega de documentos y citación a la primera sesión de Directorio que deba realizarse con posterioridad.

Artículo Vigésimo Cuarto:

En caso de fallecimiento, ausencia, renuncia, destitución o imposibilidad de un Director para el desempeño de su cargo, el Directorio le nombrará un reemplazante que durará en sus funciones sólo el tiempo que falte para completar su período al Director reemplazado. Se entiende por ausencia o imposibilidad de un Director para el desempeño de su cargo, la inasistencia a sesiones por un período superior a seis meses consecutivos.

Artículo Vigésimo Quinto:

Una vez elegido por la Asamblea General los miembros que integrarán el Directorio, o bien cuando proceda la renovación total o parcial del mismo por cualquier causa, éste deberá reunirse dentro de los 15 días corridos desde la elección, oportunidad en la cual elegirá en votación secreta a un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero. El Presidente del Directorio lo será también de la “Asociación”.

Si, por cualquier causa, no se realizaran las elecciones de Directorio en la oportunidad que establece el artículo Décimo Cuarto, el Directorio continuará en funciones, con todas sus obligaciones y atribuciones, hasta que sea reemplazado en la forma prescrita por los Estatutos.

Artículo Vigésimo Sexto:

Podrá ser elegido miembro del Directorio, cualquier socio activo, con un año o más de pertenencia a la “la Asociación”, siempre que al momento de la elección no se encuentre suspendido en sus derechos, conforme a lo dispuesto en el artículo Décimo Segundo Letra c) de estos Estatutos.

No podrán ser directores las personas que hayan sido condenadas a pena aflictiva.

El Director que durante el desempeño del cargo se viese involucrado en algún escándalo, y/o inculpado en una investigación por crimen o simple delito, que se riña con los principios que profesa “la Asociación”, será suspendido en su función hasta que se determine su responsabilidad en esto. En caso de ser absuelto, reasumirá sus funciones por el período que le reste en su cargo.

El Director que durante el desempeño del cargo fuere condenado por crimen o simple delito, o incurriere en cualquier otro impedimento o causa de inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley o los Estatutos, cesará en sus funciones, debiendo el Directorio nombrar a un remplazante que durará en sus funciones el tiempo que reste para completar el período del Director reemplazado.

Artículo Vigésimo Séptimo:

Serán deberes y atribuciones del Directorio:

1. Dirigir “la Asociación” y velar porque se cumplan sus Estatutos y las finalidades perseguidas por ella;

2. Administrar los bienes de “la Asociación” e invertir sus recursos;

3. Aprobar los fondos o partidas de fondos, previo a su utilización.

4. Aprobar los proyectos y programas que se encuentren ajustados a los objetivos de “la Asociación”;

5. Citar a Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, en la forma y épocas que señalen estos Estatutos;

6. Citar a un Congreso Anual abierto a todos los interesados para que los socios y otros invitados expongan los avances en el estudio y práctica de la Ética Empresarial;

7. Crear toda clase de ramas, sucursales, filiales, anexos, oficinas y departamentos que se estime necesario para el mejor funcionamiento de “la Asociación”;

8. Redactar los Reglamentos necesarios para “la Asociación”, las ramas y organismos que se creen para el cumplimiento de sus fines y someter dichos Reglamentos a la aprobación de la Asamblea General más próxima, pudiendo en el intertanto aplicarlos en forma provisoria, como asimismo realizar todos aquellos asuntos y negocios que estime necesarios aprobados por el Directorio de manera unánime.

9. Cumplir los acuerdos de las Asambleas Generales; rendir cuenta en la Asamblea General Ordinaria anual, tanto de la marcha de la “la Asociación” como de la inversión de sus fondos durante el periodo que ejerza sus funciones, mediante memoria, balance e inventario, que en esa ocasión se someterán a la aprobación de sus miembros;

10. Calificar la ausencia e imposibilidad de sus miembros para desempeñar el cargo, a que se refiere el artículo vigésimo cuarto; resolver las dudas y controversias que surjan con motivo de la aplicación de sus Estatutos y Reglamentos;

11. Podrá delegar y quitar poderes de administración a gerentes y ejecutivos, para cumplir con los encargos que le sean asignados.

12. Las demás atribuciones que señalen estos Estatutos y la Legislación vigente.

Artículo Vigésimo Octavo:

Como administrador de los bienes de “la Asociación”, el Directorio estará facultado para: Comprar, adquirir, vender, permutar, dar y tomar en arrendamiento y administración, ceder y transferir toda clase de bienes muebles y valores mobiliarios; dar y tomar en arrendamiento bienes inmuebles por un período no superior a tres años; dar en garantía y establecer prohibiciones sobre bienes muebles, otorgar cancelaciones, recibos y finiquitos; celebrar contratos de trabajo, fijar sus condiciones y poner término a ellos; celebrar contratos de mutuo y cuentas corrientes, abrir y cerrar cuentas corrientes, de depósitos, de ahorro y de crédito, girar y sobregirar en ellas; retirar talonarios y aprobar saldos; girar, aceptar, tomar, avalar, endosar, descontar, cobrar, cancelar, prorrogar y protestar letras de cambio, pagarés, cheques y demás documentos negociables o efectos de comercio; ejecutar todo tipo de operaciones bancarias o mercantiles; cobrar y percibir cuanto corresponda a “la Asociación”; contratar, alzar y posponer prendas, constituir, modificar, prorrogar, disolver y liquidar sociedades y comunidades; asistir a juntas con derecho a voz y voto; conferir mandatos especiales, revocarlos y transigir; aceptar toda clase de herencias a beneficio de inventario, legados y donaciones; contratar seguros, pagar las primas, aprobar liquidaciones de los siniestros y percibir el valor de las pólizas, firmar, endosar y cancelar pólizas; importar y exportar; delegar en el Presidente, en uno o más directores, o en uno o más socios, o en terceros, sólo las atribuciones necesarias para ejecutar las medidas económicas que se acuerden y las que requiera la organización administrativa interna de la “la Asociación”; estipular en cada contrato que celebre los precios, plazos y condiciones que juzgue convenientes; anular, rescindir, resolver, revocar y terminar dichos contratos; poner término a los contratos vigentes por resolución, desahucio o cualquiera otra forma; operar en el mercado de valores; comprar y vender divisas sin restricción; contratar créditos y ejecutar todos aquellos actos que tiendan a la buena administración de “la Asociación”. Sólo por acuerdo de una Asamblea General Extraordinaria se podrá comprar, vender, hipotecar, permutar, ceder y transferir bienes raíces, constituir servidumbres y prohibiciones de gravar y enajenar y arrendar bienes inmuebles por un plazo superior a tres años.

Los directores deberán cumplir cabalmente con su función de tal, realizando las tareas que el Directorio les encomiende y destinando tiempo efectivo a su realización.

En el ejercicio de sus funciones, los directores responderán solidariamente hasta de la culpa leve por los perjuicios que causaren a “la Asociación”.

Artículo Vigésimo Noveno:

Acordado por el Directorio o la Asamblea General cualquier acto relacionado con las facultades indicadas en el artículo precedente, lo llevará a cabo el Presidente o quien lo subrogue en el cargo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de que, en un caso determinado, se acuerde que el Presidente actuará conjuntamente con otro Director, o con el Secretario Ejecutivo, o bien se le otorgue poder especial a un tercero para la ejecución de un acuerdo. El Presidente o la o las personas que se designen deberán ceñirse fielmente a los términos del acuerdo de la Asamblea o del Directorio, en su caso y serán solidariamente responsables ante “la Asociación” en caso de contravenirlo. Sin embargo, no será necesario a los terceros que contraten con “la Asociación” conocer los términos del respectivo acuerdo, el que no les será oponible.

Artículo Trigésimo:

El deberá sesionar con la mayoría absoluta de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los Directores asistentes, salvo en los casos que estos mismos Estatutos señalen un quórum distinto. En caso de empate decidirá el voto del que preside. El Directorio sesionará, a lo menos, trimestralmente, en la fecha que acuerden sus integrantes.

De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia en un libro especial de actas, firmado por todos los directores que hubieren concurrido a la sesión.

El Director que quisiere salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo, deberá exigir que se deje constancia de su oposición en el acta, debiendo darse cuenta de ello en la próxima Asamblea. El Directorio podrá sesionar extraordinariamente y para tal efecto el Presidente deberá citar a sus miembros. En estas sesiones sólo podrán tratarse las materias objeto de la citación, rigiendo las mismas formalidades de constitución y funcionamiento establecidas para las sesiones ordinarias en este artículo. El Presidente estará obligado a practicar la citación por escrito, si así lo requieren dos o más directores.

TÍTULO V

Del Presidente y del Vicepresidente

Artículo Trigésimo Primero:

Corresponde especialmente al Presidente de “la Asociación”:

a) Representarla judicial y extrajudicialmente;

b) Presidir las reuniones del Directorio y las Asambleas Generales;

c) Ejecutar los acuerdos del Directorio, sin perjuicio de las funciones que los Estatutos encomienden al Vicepresidente, Secretario, Tesorero y a otros miembros que el Directorio designe;

d) Organizar los trabajos del Directorio y proponer el plan general de actividades de la “la Asociación”;

e) Nombrar las Comisiones de Trabajo que estime convenientes;

f) Firmar la documentación propia de su cargo y aquella en que deba representar a “la Asociación”. Firmar conjuntamente con el Tesorero o con el Director que haya designado el Directorio, los cheques, giros de dinero, letras de cambio, balances y, en general, todos los documentos relacionados con el movimiento de fondos de “la Asociación”;

g) Dar cuenta anualmente en la Asamblea General Ordinaria, en nombre del Directorio, de la marcha de la “la Asociación” y del estado financiero de la misma;

h) Resolver cualquier asunto urgente que se presente y solicitar en la sesión de Directorio más próxima su ratificación;

i) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, reglamentos y acuerdos de “la Asociación”;

j) Las demás atribuciones que determinen estos Estatutos y los reglamentos.

Los actos del representante de “la Asociación”, son actos de ésta, en cuanto no excedan de los límites del poder que se le ha confiado. En todo los que excedan estos límites, sólo obligan personalmente al representante.

Artículo Trigésimo Segundo:

El Vicepresidente debe colaborar permanentemente con el Presidente en todas las materias que a éste le son propias, correspondiéndole el control de la constitución y funcionamiento de las comisiones de trabajo. En caso de enfermedad, permiso, ausencia o imposibilidad transitoria, el Presidente será subrogado por el Vicepresidente, el que tendrá en tal caso todas las atribuciones que corresponden a aquel. En caso de fallecimiento, renuncia o imposibilidad definitiva del Presidente, el Vicepresidente ejercerá sus funciones hasta la terminación del respectivo período.


TÍTULO VI

Del Secretario, del Tesorero y del Director Ejecutivo.

Artículo Trigésimo Tercero:

Los deberes del Secretario serán los siguientes:

a) Llevar el Libro de Actas del Directorio, el de Asamblea de Socios y el Libro de Registro de Miembros de “la Asociación”;

b) Despachar las citaciones a las Asambleas ordinarias y extraordinarias y publicar los avisos de citación de las mismas;

c) Formar la tabla de sesiones del Directorio y de las Asambleas Generales, de acuerdo con el Presidente;

d) Redactar y despachar con su firma y la del Presidente la correspondencia y documentación de “la Asociación”, con excepción de aquella que corresponda exclusivamente al Presidente y recibir y despachar la correspondencia en general.

e) Contestar personalmente la correspondencia de mero trámite;

f) Vigilar y coordinar que, tanto los directores como los miembros, cumplan con las funciones y comisiones que les corresponden conforme a los estatutos y Reglamentos o les sean encomendadas para el mejor funcionamiento de “la Asociación”;

g) Firmar las actas en calidad de Ministro de Fe de la “la Asociación” y otorgar copia de ellas debidamente autorizadas con su firma, cuando se lo solicite algún miembro de “la Asociación”;

h) Calificar los poderes antes de las elecciones;

i) En general, cumplir todas las tareas que le encomienden.

En caso de ausencia o imposibilidad, el Secretario será subrogado por el director que designe el Directorio.

Artículo Trigésimo Cuarto:

Las funciones del Tesorero serán las siguientes:

a) Cobrar las cuotas ordinarias, extraordinarias y de incorporación otorgando recibos por las cantidades correspondientes;

b) Depositar los fondos de “la Asociación” en las cuentas corrientes, cuentas vista o de ahorro que ésta abra o mantenga y firmar conjuntamente con el Presidente, o con quien designe el Directorio los cheques o retiros de dinero que se giren contra dichas cuentas;

c) Llevar el control de la Contabilidad de la “la Asociación”;

d) Preparar el Balance que el Directorio deberá proponer anualmente a la Asamblea General;

e) Mantener al día el inventario de todos los bienes de la “la Asociación”;

f) En general, cumplir con todas las tareas que le encomienden.

El Tesorero, en caso de ausencia, o imposibilidad, será subrogado por el Director que designe el Directorio. En caso de renuncia o fallecimiento, será el Directorio quien designará el reemplazante, el que durará en su cargo sólo el tiempo que faltare al reemplazado.

Artículo Trigésimo Quinto:

Podrá existir un funcionario rentado con el título de Director Ejecutivo, que será designado por el Directorio y durará en funciones mientras cuente con la confianza de éste. Al Director Ejecutivo le corresponderá hacer cumplir los acuerdos del Directorio sólo en los casos en que se le haya otorgado un poder especial, para un asunto determinado, pudiendo concurrir a las sesiones de Directorio sólo con derecho a voz. El Director Ejecutivo no formará parte del Directorio, será una persona ajena a la Institución“la Asociación” y no tendrá la calidad de miembro de la misma.

Al Director Ejecutivo le corresponderá realizar las siguientes funciones, sin perjuicio de las que el Directorio le asigne:

a) Estructurar la organización administrativa de “la Asociación”, de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Directorio, velando por su correcto funcionamiento;

b) Llevar conjuntamente con el Tesorero la contabilidad de la “la Asociación”, elaborando el balance y presupuesto anual para presentarlo al Directorio;

c) El Directorio podrá delegar en el Director Ejecutivo, las atribuciones necesarias para ejecutar las medidas económicas que se acuerden y las que requiera la organización administrativa interna de la “la Asociación”

d) Celebrar los actos y contratos aprobados por el Directorio conforme a las condiciones y modalidades que éste haya fijado, respecto de los cuales se le haya conferido poder especial para ello;

e) Ejercer las facultades que el Directorio le hubiere especialmente delegado;

f) Proponer al Directorio las medidas, normas o procedimientos que tiendan al mejoramiento de los servicios que preste la “la Asociación”, como también a su organización interna.


TÍTULO VII

De la Comisión Revisora de Cuentas

Artículo Trigésimo Sexto:

En la Asamblea General Ordinaria Anual que corresponda, los socios activos elegirán una Comisión Revisora de Cuentas, compuesta por tres de ellos, quienes durarán 4 años en sus funciones y cuyas obligaciones y atribuciones serán las siguientes:

a) Revisar trimestralmente y cuando la situación lo amerite, los libros de. contabilidad y los comprobantes de ingresos y egresos que el Tesorero y el Secretario Ejecutivo deben exhibirle, como asimismo, inspeccionar las cuentas bancarias y de ahorro;

b) Velar para que los socios se mantengan al día en el pago de sus cuotas y representar al Tesorero cuando alguno se encuentre atrasado, a fin de que éste investigue la causa y procure se ponga al día en sus pagos;

c) Informar en Asamblea Ordinaria o Extraordinaria sobre la marcha de la Tesorería y el estado de las finanzas y dar cuenta de cualquier irregularidad que notare;

d) Elevar a la Asamblea Ordinaria Anual, un informe escrito sobre las finanzas de la “la Asociación”, sobre la forma que se ha llevado la Tesorería durante el año y sobre el balance del ejercicio anual que confeccione el Tesorero, recomendando a la Asamblea la aprobación o rechazo total o parcial del mismo; y

e) Comprobar la exactitud del inventario.

Artículo Trigésimo Séptimo:

La Comisión Revisora de Cuentas será presidida por el miembro que obtenga el mayor número de sufragios en la respectiva elección y no podrá intervenir en los actos administrativos del Directorio. En caso de vacancia en el cargo del Presidente será reemplazado con todas sus atribuciones por el miembro que obtuvo la votación inmediatamente inferior a éste. Si se produjera la vacancia simultánea de dos o más cargos de la Comisión Revisora de Cuentas, se llamará a nuevas elecciones para ocupar los puestos vacantes; si la vacancia fuera sólo de un miembro, continuará con los que se encuentren en funciones con todas las atribuciones de la Comisión. La Comisión sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros y los acuerdos serán adoptados por la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del que preside.


TÍTULO VIII

De la Comisión de Ética

Artículo Trigésimo Octavo:

Habrá una Comisión de Ética, compuesta de tres miembros, elegidos en la Asamblea General Ordinaria Anual, en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo vigésimo tercero. Los miembros de dicha Comisión durarán 4 años en sus funciones y podrán ser reelegidos.

Artículo Trigésimo Noveno:

La Comisión de Ética se constituirá dentro de los 30 días siguientes a su elección, procediendo a designar, de entre sus miembros, un Presidente y un Secretario. Deberá funcionar con la mayoría absoluta de sus miembros, sesionará a solicitud del Directorio en los casos en que se requiera y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del que preside. Todos los acuerdos de la Comisión deberán constar por escrito y los suscribirán todos los miembros asistentes a la respectiva reunión.

Artículo Cuadragésimo: En caso de ausencia, fallecimiento, renuncia o imposibilidad de alguno de los miembros de la Comisión de Ética para el desempeño de su cargo, el Directorio le nombrará un reemplazante que durará en sus funciones sólo el tiempo que faltare para completar su período al miembro de la Comisión reemplazado, el cual deberá tener la calidad de socio activo de “la Asociación”.

Se considerará que existe ausencia o imposibilidad si el miembro de la Comisión no asiste por tres veces consecutivas a las respectivas reuniones que se ralicen.

Artículo Cuadragésimo Primero: La Comisión de Ética, en el cumplimiento de sus funciones aplicará las medidas disciplinarias, en primera instancia, previa investigación de los hechos efectuada por el Instructor, conforme al procedimiento que señala el artículo décimo segundo.


TÍTULO IX

Del Patrimonio

Artículo Cuadragésimo Segundo:

El patrimonio de “la Asociación” estará formado por los bienes que forman su patrimonio inicial, es de Un millón de pesos. Además, formarán también el patrimonio las cuotas de incorporación, ordinarias y extraordinarias, determinadas con arreglo a los Estatutos; por las donaciones entre vivos o asignaciones por causa de muerte que se le hicieren; por el producto de sus bienes o servicios remunerados que preste; por la venta de sus activos y por las erogaciones y subvenciones que obtenga de personas naturales o jurídicas, de las Municipalidades o del Estado y demás bienes que adquiera a cualquier título. Las rentas, utilidades, beneficios o excedentes de “la Asociación” no podrán por motivo alguno distribuirse a sus afiliados ni aún en caso de disolución, debiéndose emplear en el cumplimiento de sus fines estatutarios.

Artículo Cuadragésimo Tercero: La cuota ordinaria semestral será determinada por la Asamblea General Ordinaria anual, a propuesta del , y no podrá ser inferior a 0.5 ni superior a 2.5 unidad (es) tributaria (s) mensual (es). Asimismo, la cuota de incorporación será determinada por la Asamblea General Ordinaria del año respectivo, a propuesta del Directorio y no podrá ser inferior a 0,10 ni superior a 0,30 unidad (es) tributaria (s) mensual (es). El Directorio estará autorizado para establecer que el pago de las cuotas ordinarias se haga mensual, trimestral, semestral o anualmente.

Artículo Cuadragésimo Cuarto:

Las cuotas extraordinarias serán determinadas por una Asamblea General Extraordinaria, a propuesta del Directorio, no pudiendo ser su valor inferior a 0,10 ni superior a 2,5 unidad (es) tributaria (s) mensual (es). Se procederá a fijar y exigir una cuota de esta naturaleza, cada vez que lo requieran las necesidades de “la Asociación”. No podrá fijarse más de una cuota extraordinaria por semestre.

Los fondos recaudados por concepto de cuotas extraordinarias no podrán ser destinados a otro fin que al objeto para el cual fueron recaudados, a menos que una Asamblea General Extraordinaria especialmente convocada al efecto, resuelva darle otro destino.

En caso que por problemas de carácter financiero o pecuniarios debidamente acreditado, un socio se vea imposibilitado de cumplir con el pago de sus obligaciones pecuniarias, éste podrá hacer una presentación al Directorio, instancia, que previo informe favorable de la Comisión de ética, de manera breve y sumaria resolverá, pudiendo eximir de dicho pago al socio hasta por un máximo equivalente a un año, considerando las que hasta ese momento se encuentren impagas, ello, no obstante lo prescrito en los artículos Décimo Segundo Letra c) numeral Dos y Letra d) numeral 1) de los presentes Estatutos-


TÍTULO X

De la Modificación de Estatutos, de la Fusión y de la Disolución de “la Asociación”

Artículo Cuadragésimo Quinto:

“la Asociación” podrá modificar sus Estatutos, sólo por acuerdo de una Asamblea General Extraordinaria adoptado por los dos tercios de los socios presentes.

Artículo Cuadragésimo Sexto:

“la Asociación” podrá fusionarse o disolverse voluntariamente por acuerdo de una Asamblea General Extraordinaria adoptada por los dos tercios de los socios presentes.

Acordada la disolución voluntaria, o decretada la disolución forzada de “la Asociación”, sus bienes pasarán en una proporción de 50% a Bomberos de Chile y un 50% a la Fundación Cristo Vive., siempre y cuando dichas instituciones se encuentren con personalidad Jurídica vigente.


TÍTULO XI

De los Patrocinadores

Artículo Cuadragésimo Séptimo: Podrán ser patrocinadores de “la Asociación” todas las Universidades e Instituciones de Educación Superior del país, Universidades extranjeras, Asociaciones Gremiales, Colegios Profesionales y, en general, cualquier “la Asociación” sin fines de lucro nacional y / o extranjera que esté dispuesta a apoyar y favorecer el trabajo de “la Asociación”.


TÍTULO XII

Del Congreso Anual de “la Asociación”

Artículo Cuadragésimo Octavo: Sin perjuicio de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias que se señalan en el artículo Decimo Cuarto de estos Estatutos para tratar los temas propios de esta instancia, anualmente el Directorio convocará a un Congreso Anual de “la Asociación” en que podrán participar todos sus socios, además de personas y entidades relacionadas y ligadas al quehacer de la “la Asociación”, ello con el fin de reflexionar acerca de las temáticas propias del objeto de “la Asociación”. El Directorio velará para que dicho Congreso se realice preferentemente en la misma fecha citada para la Asamblea General Ordinaria o extraordinaria según sea el caso, el cual tendrá lugar antes o inmediatamente después de realizada la Asamblea General. El Directorio deberá velar por que ambas instancias se realicen separadamente en cuanto a sus temáticas y objetivos, y no se interfieran mutuamente.

SEGUNDO: La Asamblea aprobó, igualmente, los siguientes tres artículos transitorios:

Artículo Primero Transitorio:

Durante los tres primeros años de vigencia de “la Asociación”, no se exigirá para ser Director el requisito de antiguedad prescrito en el artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos.

Artículo Segundo Transitorio:

Elegir al Directorio inicial de “la Asociación”, en cumplimento de lo dispuesto en el artículo 548- 1 deI Código Civil, que estará integrado por las personas que a continuación se señalan, las que durarán en sus cargos hasta la primera Asamblea Ordinaria que deberá celebrarse dentro de los 90 días posteriores al respectivo Registro en el Servicio de Registro Civil e Identificación:

Nombre : Javier Pinto Número de RUT

Nombre: Andrea Fuchslocher Número de RUT

Nombre. Rosa Madera Número de RUT

Nombre: Nicolás Majluf Número de RUT

Nombre: Reinalina Chavarri Número de RUT

Artículo Tercero Transitorio:

Con el objetivo de mantener la continuidad de la administración entre los sucesivos Directorios de “la Asociación”, la renovación del Directorio se hará de manera parcial de la siguiente forma. a) En la primera elección de Directores que se lleve a cabo, los Directores que resulten electos con las tres primeras mayorías, ocuparán sus cargos por el periodo completo de tres años que establecen los Estatutos. b) Los otros dos miembros del Directorio que resulten electos, lo serán por un periodo único de dos años. De esta forma, al cabo de cumplir sus dos años, se procederá a la renovación parcial de los dos directores salientes. c) A partir de esta nueva elección, los dos nuevos directores electos, durarán en sus cargos por el periodo de tres años conforme lo establece el artículo vigésimo segundo permanente de estos Estatutos. Desde ese momento, las sucesivas elecciones en donde se renovará parcialmente el Directorio, quienes resulten electos lo serán por los periodos tres años conforme se establece los Estatutos. d) Cada vez que se renueve total o parcialmente el Directorio, conforme a las normas precedentes, se procederá al interior de este a la elección o ratificación de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero.

Artículo Cuarto Transitorio:

Se confiere poder amplio al Abogado don Daniel Fuenzalida Fernández y para que reduzca a escritura pública la presente acta, resuelva las eventuales modificaciones a los estatutos y tramite la solicitud de aprobación de los estatutos y otorgamiento de personalidad jurídica ante las autoridades competentes, aceptar las modificaciones que las oficinas revisoras propongan introducir y reducirlas a escritura pública

Sin más que tratar se levantó la sesión siendo las 11: 00 horas y se procedió a suscribir esta acta por todos los asistentes.